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Panamá frente al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo /

Panamá frente al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo / Superintendencia de Bancos de Panamá. - 1a. ed. - Panamá : Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, 2004. - 56 p. : il. ; 24 cm.

Aspectos Conceptuales.-- Efectos del Blanqueo de Capitales.-- Penalización del Blanqueo de Capitales y del Financiamiento del Terrorismo.-- Los Centros Financieros Internacionales no Tradicionales.-- Políticas para la Prevención, Detección y Control del Blanqueo de Capitales y Principios Orientadores.--

Subjects--Topical Terms:
DERECHO
LAVADO DE DINERO
NARCOTRÁFICO
TERRORISMO

Dewey Class. No.: 363.45 / P191 / 2004

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