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Lavado de dinero : un enfoque operativo /

Pérez Lamela, Héctor D.

Lavado de dinero : un enfoque operativo / Héctor D. Pérez Lamela, Roberto O. Reartes. - 1a ed. - Buenos Aires : Ediciones Depalma, 2000. - xiv, 308 p. ; 23 cm.

Una Visión sobre el Lavado de Dinero.-- El Lavado de Dinero y la Banca Argentina.-- Capitales Ilícitos en la Banca de los Estados Unidos.-- El Proceso de Lavado de Dinero.-- Sistema de Prevención de Lavado de Dinero.-- Investigación de las Operatorias.--

ISBN: 9501417999

Subjects--Topical Terms:
LAVADO DE DINERO
BANCOS
NARCOTRÁFICO

Dewey Class. No.: 364.177 / P929 / 2000

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