Sánchez Torres, Leticia del Carmen <br/><br/>
El Oficial de Cumplimiento y su función de hacer cumplir las normativas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales / 
Leticia del Carmen Sánchez Torres 
 - 1a. ed. 
 - Panamá :  Universidad Latina de Panamá,  2008 
 - xv, 172 h. :   il. ;  28 cm. 
<br/><br/>Tesis : Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.-- Universidad Latina de Panamá, Panamá, 2008. 
<br/><br/>Antecedentes del Problema -- Marco Teórico -- Procedimiento Metodológico -- Análisis de Resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- 
<br/><br/> La presente investigación es un estudio relacionado al Oficial de Cumplimiento como una forma implementada para prevenir el blanqueo de capital. Esta figura, oficial de cumplimiento, recae la responsabilidad de velar porque se cumplan con las normas que adopta nuestro país y que son requeridas por los Organismos Internacionales para prevenir este delito. 
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<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>DERECHO<br/>LICENCIATURA EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS<br/>PREVENCIÓN DEL DELITO<br/>LAVADO DE DINERO<br/>MONEDA--LEGISLACIÓN<br/>TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>T.L 364.4 / Sa551 / 2008