Panamá frente al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo /  
Superintendencia de Bancos de Panamá. 
 - 1a. ed. 
 - Panamá :  Superintendencia de Bancos de la República de Panamá,  2004. 
 - 56 p. :  il. ;  24 cm. 
<br/><br/>Aspectos Conceptuales.-- Efectos del Blanqueo de Capitales.-- Penalización del Blanqueo de Capitales y del Financiamiento del Terrorismo.-- Los Centros Financieros Internacionales no Tradicionales.-- Políticas para la Prevención, Detección y Control del Blanqueo de Capitales y Principios Orientadores.-- 
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<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>DERECHO<br/>LAVADO DE DINERO<br/>NARCOTRÁFICO<br/>TERRORISMO
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>363.45 / P191 / 2004