TY  - BOOK
ED  - Superintendencia de Bancos de Panamá
TI  - Panamá frente al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo / 
U1  - 363.45 / P191 / 2004 
PY  - 2004///
CY  - Panamá
PB  - Superintendencia de Bancos de la República de Panamá
KW  - DERECHO
KW  - Lemb
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - NARCOTRÁFICO
KW  - TERRORISMO
N1  - Aspectos Conceptuales.--; Efectos del Blanqueo de Capitales.--; Penalización del Blanqueo de Capitales y del Financiamiento del Terrorismo.--; Los Centros Financieros Internacionales no Tradicionales.--; Políticas para la Prevención, Detección y Control del Blanqueo de Capitales y Principios Orientadores.--; Sede Central; Derecho y Ciencias Políticas; Maestría en Derecho Penal; Sin Enfasis; Sede Central; Derecho y Ciencias Políticas; Maestría en Derecho Procesal; Sin Enfasis
ER  -