Lavado de dinero : un enfoque operativo /
Héctor D. Pérez Lamela, Roberto O. Reartes.
- 1a ed.
- Buenos Aires : Ediciones Depalma, 2000.
- xiv, 308 p. ; 23 cm.
Una Visión sobre el Lavado de Dinero.-- El Lavado de Dinero y la Banca Argentina.-- Capitales Ilícitos en la Banca de los Estados Unidos.-- El Proceso de Lavado de Dinero.-- Sistema de Prevención de Lavado de Dinero.-- Investigación de las Operatorias.--