Gómez, Roselyn <br/><br/>
Implementación manual de cumplimiento, Ley 23 del 27 de Abril de 2015 para una Entidad Financiera / 
Roselyn Gómez. 
 - 1a. ed. 
 - Panamá :  Universidad Latina de Panamá,  2019. 
 - v,  87 h. :  il. ;  28 cm.  + CD-ROM 
<br/><br/>Proyecto de Investigación : Maestría en Contraloría y Auditoría Gerencial.-- Universidad Latina de Panamá, Panamá, 2019. 
<br/><br/>Fundamentación.-- Marco Teórico.-- Metodología y Análisis de Resultados.-- Plan de Gestión.-- Recomendaciones.-- Conclusiones.-- Bibliografía.-- 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>MAESTRÍA EN CONTRALORÍA Y AUDITORIA GERENCIAL<br/>INSTITUCIONES FINANCIERAS<br/>MANUALES ADMINISTRATIVOS<br/>MANUALES DE PROCEDIMIENTOS<br/>CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS<br/>LAVADO DE DINERO<br/>TERRORISMO<br/>ACTIVIDADES SUBVERSIVAS<br/>NEGOCIOS
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>P.M 658.4012 /  G529 / 2019