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Delitos de terrorismo y narcotráfico : estudios de derecho penal especial / compilación y extractos de Fernando Quiceno Alvarez.

by Quiceno Alvarez, Fernando [compilador].

Edition: 1a ed.Publication details: Bogotá : Editorial Jurídica Bolivariana, 2002Availability: Items available for loan: Biblioteca Central Rogelio Sinan (1) Call number: 364.1 / D379 / 2002.

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Panamá frente al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo / Superintendencia de Bancos de Panamá.

by Superintendencia de Bancos de Panamá.

Edition: 1a. ed.Publication details: Panamá : Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, 2004Availability: Items available for loan: Biblioteca Central Rogelio Sinan (5) Call number: 363.45 / P191 / 2004, ...

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Estudio de la evolución de uso de los medios de comunicación masivos por parte de la organizaciones terrorista AL-QAEDA e ISIS entre los años 2001-2016 / Williams Mauricio J. Oropeza Calveiro.

by Oropeza Calveiro, Williams Mauricio J [autor].

Edition: 1a. ed.Publication details: Panamá : Universidad Latina de Panamá, 2017Dissertation note: Proyecto de Investigación : Licenciatura en Periodismo con énfasis en Producción Audiovisual de Medios.-- Universidad Latina de Panamá, 2017. Availability: Items available for loan: Biblioteca Central Rogelio Sinan (1) Call number: P.L.302.23 / Or65 / 2017.

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Implementación manual de cumplimiento, Ley 23 del 27 de Abril de 2015 para una Entidad Financiera / Roselyn Gómez.

by Gómez, Roselyn.

Edition: 1a. ed.Publication details: Panamá : Universidad Latina de Panamá, 2019Dissertation note: Proyecto de Investigación : Maestría en Contraloría y Auditoría Gerencial.-- Universidad Latina de Panamá, Panamá, 2019. Availability: Items available for loan: Biblioteca Central Rogelio Sinan (1) Call number: P.M 658.4012 / G529 / 2019.

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Consecuencias jurídico procesales de la aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba en los delitos de narcotráfico, terrrirismo blanqueo de capitales, corrupción y enriquecimiento injustificado; y su afectación al estado de inocencia / Lesly L. Bejarano Candanedo.

by Bejarano Candanedo, Lesly L.

Edition: 1a. ed.Publication details: David, Panamá : Universidad Latina de Panamá, 2013Dissertation note: Tesis : Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.-- Universidad Latina de Panamá, David, 2013. Availability: Items available for loan: Biblioteca Dimas Lidio Pitty (1) Call number: T.L.345.06 / B397 / 2013.

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El rol del agente residente d sociedades anónimas en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva / Jorlieth I. Rivera Intriago.

Edition: 1a. ed.Publication details: David, Panamá : Universidad Latina de Panamá, 2023Dissertation note: Tesis : Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.-- Universidad Latina de Panamá, David, 2023. Availability: Items available for loan: Biblioteca Dimas Lidio Pitty (1) Call number: T.L.345.06 / R524 / 2023.

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Estudio de acuerdos de colaboración entre el Ministerio Público y el imputado por delito de blanqueo de capitales y sus potenciales beneficios, cumplimiento con la ética y principio de legalidad y aplicación de medidas cautelares al sujeto activo como medio de obtención de una cooperación fructífera / Guillermo A. Taylor V.

Edition: 1a. ed.Publication details: David, Panamá : Universidad Latina de Panamá, 2023Dissertation note: Tesis : Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.-- Universidad Latina de Panamá, David, 2023. Availability: Items available for loan: Biblioteca Dimas Lidio Pitty (1) Call number: T.L.345.06 /T212 / 2023.

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