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		Análisis del control, prevención y fiscalización en el blanqueo de capitales en Panamá / Kiroshka Tahimir Amat Rodriguez. by Amat Rodríguez, Kiroshka Tahimir [autora]. Edition: 1a. ed.Publication details: Panamá : Universidad Latina de Panamá, 2015Dissertation note: Tesis : Maestría en Derecho Comercial.-- Universidad Latina de Panamá, Panamá, 2015. Availability: Items available for loan: Biblioteca Central Rogelio Sinan (1) Call number: T.M 341.775 / Am151 / 2015. Place hold Add to cart (remove)
		Consecuencias jurídico procesales de la aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba en los delitos de narcotráfico, terrrirismo blanqueo de capitales, corrupción y enriquecimiento injustificado; y su afectación al estado de inocencia / Lesly L. Bejarano Candanedo. by Bejarano Candanedo, Lesly L. Edition: 1a. ed.Publication details: David, Panamá : Universidad Latina de Panamá, 2013Dissertation note: Tesis : Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.-- Universidad Latina de Panamá, David, 2013. Availability: Items available for loan: Biblioteca Dimas Lidio Pitty (1) Call number: T.L.345.06 / B397 / 2013. Place hold Add to cart (remove)
		El rol del agente residente d sociedades anónimas en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva / Jorlieth I. Rivera Intriago. Edition: 1a. ed.Publication details: David, Panamá : Universidad Latina de Panamá, 2023Dissertation note: Tesis : Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.-- Universidad Latina de Panamá, David, 2023. Availability: Items available for loan: Biblioteca Dimas Lidio Pitty (1) Call number: T.L.345.06 / R524 / 2023. Place hold Add to cart (remove)

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