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La problemática de las drogas : mitos y realidades / Richard Tovar Cárdenas

by Tovar Cárdenas, Richard [compilador].

Series: (Colección colombiana de derecho y sociedad)Edition: 1a ed.Publication details: Bogotá, Colombia : Universidad Externado de Colombia, 1998Availability: Items available for loan: Biblioteca Central Rogelio Sinan (1) Call number: 362.29 P940 1998.

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Panamá frente al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo / Superintendencia de Bancos de Panamá.

by Superintendencia de Bancos de Panamá.

Edition: 1a. ed.Publication details: Panamá : Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, 2004Availability: Items available for loan: Biblioteca Central Rogelio Sinan (5) Call number: 363.45 / P191 / 2004, ...

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Lavado de dinero : un enfoque operativo / Héctor D. Pérez Lamela, Roberto O. Reartes.

by Pérez Lamela, Héctor D | Reartes, Roberto O [coautor].

Edition: 1a ed.Publication details: Buenos Aires : Ediciones Depalma, 2000Availability: Items available for loan: Biblioteca Central Rogelio Sinan (1) Call number: 364.177 / P929 / 2000.

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Análisis del control, prevención y fiscalización en el blanqueo de capitales en Panamá / Kiroshka Tahimir Amat Rodriguez.

by Amat Rodríguez, Kiroshka Tahimir [autora].

Edition: 1a. ed.Publication details: Panamá : Universidad Latina de Panamá, 2015Dissertation note: Tesis : Maestría en Derecho Comercial.-- Universidad Latina de Panamá, Panamá, 2015. Availability: Items available for loan: Biblioteca Central Rogelio Sinan (1) Call number: T.M 341.775 / Am151 / 2015.

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El rol del agente residente d sociedades anónimas en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva / Jorlieth I. Rivera Intriago.

Edition: 1a. ed.Publication details: David, Panamá : Universidad Latina de Panamá, 2023Dissertation note: Tesis : Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.-- Universidad Latina de Panamá, David, 2023. Availability: Items available for loan: Biblioteca Dimas Lidio Pitty (1) Call number: T.L.345.06 / R524 / 2023.

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