Acuerdo Interbancario No. 34: por el cual se establece el reglamento para la pretención del uso indebido de los servicios bancarios / Asociación Bancaria de Panamá
Editor: Panamá : Asociación Bancaria, 1993Descripción: 81 p. : 21 cm.Materia(s): DERECHO BANCARIO
Clasificación CDD: 332.2/ As57/1995 | Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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Libro - Material General
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Biblioteca Dimas Lidio Pitty Fondo general | Colección General | 332.2/ As57/1995 (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 2017-2858 |
Incluye índice
Conocimiento del cliente.--
Conocimiento de los empleados.--
Servicios bancarios.--
Identificación de operaciones sospechosas de "lavado de dinero".--
"Funcionarios de cumplimiento" de la prevención.--
Capacitación de personal.--
Informes útiles para identificar operaciones sospechosas de lavado de dinero y para prestar colaboración judicial a las autoridades.--
Sistema de auditoría para el cumplimiento de las normas y evaluación periódica de su cumplimiento.--
Exigencia de responsabilidades administrativas y legales al personal y directores por incumplimiento de normas.--
Sede David Derecho y Ciencias Políticas Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas Sin Enfasis
Sede David Negocios Licenciatura en Gerencia Financiera y Bancaria Sin Enfasis
Sede David Negocios Maestría en Administración de Negocios Banca y Finanzas
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