Lavado de dinero, paraísos fiscales y transacciones dudosas / Antonio Jenkins-Lara
Por: Jenkins-Lara, Antonio
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Editor: Houston, Texas : Imprenta Framber, 2002Edición: 1a. ed.Descripción: 103 p. : il. ; 21 cm.ISBN: 0-9724275-1-1.Materia(s): NEGOCIOS | FINANZAS | LAVADO DE DINERO | INVERSIONES DE CAPITAL | ECONOMÍA INTERNACIONAL | DERECHO FISCALClasificación CDD: 332.4 / J412 / 2002 | Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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Libro - Material General
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Biblioteca Central Rogelio Sinan Fondo general | Colección General | 332.4 / J412 / 2002 (Browse shelf(Opens below)) | e.1 | Available | 2018-0083 |
Perspectiva General y Marco Académico.--
Marco Legal.--
Programas Contra Lavado de Dinero en Bancos e Instituciones Financieras No-Bancarias.--
Perfil Establecido en Base a Actividades Sospechosas.--
Requisitos para Reportar Actividades Sospechosas.--
Operaciones que han Involucrado Lavado de Dinero.--
Transacciones Estructuradas.--
Dinero Electrónico o E-Money.--
Sede Central Negocios Licenciatura en Administración de Negocios Banca y Finanzas
Sede Central Negocios Licenciatura en Contabilidad Sin Enfasis
Sede Central Negocios Licenciatura en Gerencia Financiera y Bancaria Sin Enfasis
Sede Central Negocios Licenciatura en Gerencia Financiera, Bancaria y de Negocios Internacionales Sin Enfasis
Sede Central Derecho y Ciencias Políticas Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas Sin Enfasis
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