TY  - BOOK
TI  - Acuerdo Interbancario No. 34: por el cual se establece el reglamento para la pretención del uso indebido de los servicios bancarios 
U1  - 332.2/ As57/1995 
PY  - 1993///
CY  - Panamá : 
PB  - Asociación Bancaria, 
KW  - DERECHO BANCARIO
N1  - Incluye índice; Conocimiento del cliente.--; Conocimiento de los empleados.--; Servicios bancarios.--; Identificación de operaciones sospechosas de "lavado de dinero".--; "Funcionarios de cumplimiento" de la prevención.--; Capacitación de personal.--; Informes útiles para identificar operaciones sospechosas de lavado de dinero y para prestar colaboración judicial a las autoridades.--; Sistema de auditoría para el cumplimiento de las normas y evaluación periódica de su cumplimiento.--; Exigencia de responsabilidades administrativas y legales al personal y directores por incumplimiento de normas.--; Sede David; Derecho y Ciencias Políticas; Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas; Sin Enfasis; Sede David; Negocios; Licenciatura en Gerencia Financiera y Bancaria; Sin Enfasis; Sede David; Negocios; Maestría en Administración de Negocios; Banca y Finanzas
ER  -