Pérez Lamela, Héctor D. <br/><br/>
Lavado de dinero :  un enfoque operativo / 
Héctor D. Pérez Lamela, Roberto O. Reartes. 
 - 1a ed. 
 - Buenos Aires :  Ediciones Depalma,  2000. 
 - xiv, 308 p. ;  23 cm. 
<br/><br/>Una Visión sobre el Lavado de Dinero.-- El Lavado de Dinero y la Banca Argentina.-- Capitales Ilícitos en la Banca de los Estados Unidos.-- El Proceso de Lavado de Dinero.-- Sistema de Prevención de Lavado de Dinero.-- Investigación de las Operatorias.-- 
<br/><br/>
<br/><br/><label>ISBN: </label>9501417999 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>LAVADO DE DINERO<br/>BANCOS<br/>NARCOTRÁFICO
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>364.177 / P929 / 2000