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		Lavado de dinero : un enfoque operativo / Héctor D. Pérez Lamela, Roberto O. Reartes. by Pérez Lamela, Héctor D \| Reartes, Roberto O [coautor]. Edition: 1a ed.Publication details: Buenos Aires : Ediciones Depalma, 2000Availability: Items available for loan: Biblioteca Central Rogelio Sinan (1) Call number: 364.177 / P929 / 2000. Place hold Add to cart (remove)
		La actividad del lavado de dinero su repercusión y control en el sistema bancario panameño / Jaime Eduardo Guillén Anguizola. by Guillen Anguizola, Jaime Eduardo [autor]. Edition: 1a. ed.Publication details: Panamá : Universidad Latina de Panamá, 1995Dissertation note: Proyecto de Investigación : Maestría en Administración de Negocios.-- Universidad Latina de Panamá, Panamá, 1995. Availability: Items available for loan: Biblioteca Central Rogelio Sinan (1) Call number: P.M.332.1 / G951 / 1995. Place hold Add to cart (remove)
		Global Bank Corporación : Propuesta : Sistema de monitoreo para la prevención del blanqueo de capitales / Karen Madrid. by Madrid, Karen [autor]. Edition: 1a. ed.Publication details: Panamá : Universidad Latina de Panamá, 2018Dissertation note: Proyectos de Investigación : Licenciatura en Gerencia Financiera y Bancaria.-- Universidad Latina de Panamá, Panamá, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca Central Rogelio Sinan (1) Call number: P.L. 363.45 / M267 / 2018. Place hold Add to cart (remove)
		Influencia del lavado de dinero en la Ciudad de Panamá / Carolyn Montero. by Montero, Carolyn [autor]. Edition: 1a. ed.Publication details: Panamá : Universidad Latina de Panamá, 2018Dissertation note: Proyecto de Investigación: Licenciatura en Gerencia Financiera y Bancaria.-- Universidad Latina de Panamá, Panamá 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca Central Rogelio Sinan (1) Call number: P.L. 364.168 / M764 / 2018 . Place hold Add to cart (remove)
		Sistema para la prevención de lavado de dinero / Oscar Javier Peña Romero. by Peña Romero, Oscar Javier [autor]. Edition: 1a. ed.Publication details: Panamá : Universidad Latina de Panamá, 2018Dissertation note: Proyecto de Investigación: Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales, Universidad Latina de Panamá, Panamá, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca Central Rogelio Sinan (1) Call number: P.L. 364.168 / P31 / 2018 . Place hold Add to cart (remove)

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