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El derecho de defensa en el delito de blanqueo de capitales, frente a la inversión de la carga de la prueba según la legislación penal panameña / Patricio Jordan.

by Jordan, Patricio [autor].

Edition: 1a. ed.Publication details: Panamá : Universidad Latina de Panamá, 2013Dissertation note: Tesis : Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.-- Universidad Latina de Panamá, Panamá, 2013. Availability: Items available for loan: Biblioteca Central Rogelio Sinan (1) Call number: T.L. 345.05044 / J761 / 2013.

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Consecuencias jurídico procesales de la aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba en los delitos de narcotráfico, terrrirismo blanqueo de capitales, corrupción y enriquecimiento injustificado; y su afectación al estado de inocencia / Lesly L. Bejarano Candanedo.

by Bejarano Candanedo, Lesly L.

Edition: 1a. ed.Publication details: David, Panamá : Universidad Latina de Panamá, 2013Dissertation note: Tesis : Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.-- Universidad Latina de Panamá, David, 2013. Availability: Items available for loan: Biblioteca Dimas Lidio Pitty (1) Call number: T.L.345.06 / B397 / 2013.

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El rol del agente residente d sociedades anónimas en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva / Jorlieth I. Rivera Intriago.

Edition: 1a. ed.Publication details: David, Panamá : Universidad Latina de Panamá, 2023Dissertation note: Tesis : Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.-- Universidad Latina de Panamá, David, 2023. Availability: Items available for loan: Biblioteca Dimas Lidio Pitty (1) Call number: T.L.345.06 / R524 / 2023.

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Estudio de acuerdos de colaboración entre el Ministerio Público y el imputado por delito de blanqueo de capitales y sus potenciales beneficios, cumplimiento con la ética y principio de legalidad y aplicación de medidas cautelares al sujeto activo como medio de obtención de una cooperación fructífera / Guillermo A. Taylor V.

Edition: 1a. ed.Publication details: David, Panamá : Universidad Latina de Panamá, 2023Dissertation note: Tesis : Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.-- Universidad Latina de Panamá, David, 2023. Availability: Items available for loan: Biblioteca Dimas Lidio Pitty (1) Call number: T.L.345.06 /T212 / 2023.

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Estudio de las implicaciones legales que traen consigo las nuevas obligaciones de los profesionales del derecho derivada de ley 23 de abril de 2015/ Jorge Luis Vergara Baso

by Vergara Baso, Jorge Luis.

Edition: 1a. ed.Publication details: Chitré, Herrera: Universidad Latina de Panamá, 2023Dissertation note: Tesis : Licenciatura en Derecho.-- Universidad Latina, Chitré, 2023 Availability: Items available for loan: Biblioteca Profesor Moises Chong (1) Call number: T.L 345.02 / V585 / 2023.

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